Aml & Ctf
Policy Antiriciclaggio e Antiterrorismo

Qui di seguito è possibile scaricare la "Policy Antiriciclaggio e Antiterrorismo", documento che si inserisce nel più ampio sistema dei controlli interni della Banca volti a garantire il rispetto della normativa vigente, costituendo il documento base dell’intero sistema dei presidi antiriciclaggio del Gruppo Bancario.

Questionario AML e USA Patriot Act Certification

Secondo la normativa antiriciclaggio europea ed italiana, le banche e le Istituzioni finanziarie devono svolgere l’adeguata verifica sulle proprie controparti e assegnare un coerente profilo di rischio in ottica antiriciclaggio. A tal fine, Banca Mediolanum S.p.A. ha predisposto il “Questionario AML”, con cui sono certificate le politiche applicate per contrastare il riciclaggio di denaro sporco o derivante da atti di terrorismo e per conoscere la propria clientela.

Banca Mediolanum S.p.A. ha altresì indicato nel “USA Patriot Act Certification” tutte le informazioni richieste da banche e istituzioni con sede negli Stati Uniti con cui si intrattengono conti correnti di corrispondenza.

Si rendono quindi disponibili i precedenti documenti, al fine di incoraggiare le Istituzioni Finanziarie interessate alla consultazione del sito invece di richiedere certificazioni individuali.