Il Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A., riunitosi oggi a Basiglio (MI), ha approvato la
Relazione Finanziaria Annuale 2018 di cui all’art. 154, ter TUF e la dichiarazione consolidata di carattere non
finanziario al 31 dicembre 2018 predisposta dalla Banca ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 30 del
dicembre 2016, n. 254, che include il bilancio di sostenibilità di Banca Mediolanum.
Non vi sono elementi di novità da segnalare rispetto all’informativa fornita in data 11 febbraio 2019 in occasione
dell’approvazione dei risultati economici individuali e consolidati per il 2018. Si conferma un dividendo di euro
0,40 per ciascuna azione ordinaria avente diritto a distribuzione di dividendi, comprensivi dell’acconto sui
dividendi già distribuito dalla società (data di stacco della cedola n. 7 il giorno 23 aprile 2019, record date
dividendo il giorno 24 aprile 2019 e pagamento del dividendo il giorno 25 aprile 2019).
In data odierna il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di sottoporre alla convocanda Assemblea
degli Azionisti la proposta di approvazione, ai sensi dell’art. 114-bis del TUF e della Circolare n. 285 di Banca
d’Italia del 17 dicembre 2013, dei piani di incentivazione (c.d. piani di performance share) riferiti all’esercizio
2019, aventi ad oggetto azioni ordinarie proprie della Banca e riservati (i) agli Amministratori e ai dirigenti di
Banca Mediolanum S.p.A. e/o delle società da essa controllate, anche se non appartenenti al Gruppo Bancario
Mediolanum e (ii) ai collaboratori (ossia i componenti della rete di vendita) di Banca Mediolanum S.p.A. e/o
delle società da essa controllate, anche se non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum. Detti piani
disciplinano la retribuzione variabile incentivante da riconoscersi mediante l’assegnazione di strumenti
finanziari in attuazione di quanto previsto dalle Politiche Retributive di Gruppo relative all’esercizio 2019.
Si ricorda che sul bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2018 sono tuttora in corso le attività di
revisione contabile da parte della società di revisione legale dei conti, che non ha ancora emesso la propria
relazione.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Banca Mediolanum S.p.A., nella persona
del Sig. Angelo Lietti, dichiara ai sensi del comma 2 dell'art.154 bis del Testo Unico della Finanza che
l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed
alle scritture contabili.
La Relazione Finanziaria Annuale al 31/12/2018 sarà disponibile nei termini di legge presso la Sede Sociale in
Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci - Via F. Sforza, sul sito www.bancamediolanum.it nella Sezione Corporate
Governance/Assemblea degli Azionisti e presso il meccanismo di stoccaggio di Spafid Connect S.p.A.
all’indirizzo www.emarketstorage.com. La relazione della Società di Revisione sarà resa pubblica, con le
medesime modalità, non appena disponibile, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni normative. La
documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti e proposte all’ordine del giorno
dell’Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la Sede Sociale, presso il
meccanismo di stoccaggio di Spafid Connect S.p.A. (www.emarketstorage.com) e presso il sito
www.bancamediolanum.it nella Sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti.
Basiglio - Milano 3 City, 28 febbraio 2019