L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Banca Mediolanum S.p.A. riunitasi oggi in Basiglio (MI), ha approvato il bilancio individuale d’esercizio al 31 dicembre 2019 – portante un utile di Euro 597,2 milioni - e la distribuzione di un dividendo a saldo di Euro 249.471.181,46, corrispondente a Euro 0,34 per azione (*), che verrà pagato nel mese di ottobre 2020, sotto la condizione risolutiva che, entro la data dell’1 ottobre 2020, venga emanato dalla competente Autorità di Vigilanza prudenziale un provvedimento e/o raccomandazione che sia ostativo alla totale distribuzione del Saldo.

L’Assemblea ha inoltre confermato gli Euro 0,21 per azione distribuiti in acconto nel novembre 2019; l’importo a saldo sarà pagabile a partire dal 21 ottobre 2020 presso i propri intermediari (record date 20 ottobre 2020). Nel mercato di quotazione le azioni saranno negoziate ex dividendo a far data dal 19 ottobre 2020 (cedola n. 9).

L’utile netto consolidato è risultato essere Euro 565,4 milioni.

L’Assemblea degli Azionisti ha inoltre:

• approvato – anche ai sensi dell’art. 123 ter, comma 3-ter e comma 6, del Testo Unico Finanza e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento - la “Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle Politiche retributive di Gruppo” e in quest’ambito:

- ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, comma 3, lett. (c), dello Statuto sociale e ad ogni altro effetto di legge, i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi la modalità ed i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l’ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione, come illustrati nella Relazione del Consiglio di Amministrazione;

(*) sotto condizione come sopra definita e sulla base del numero di azioni in circolazione alla data odierna

• approvato l’istituzione di quattro nuovi piani di performance share e più precisamente:

  • -  “Piano Top Management 2020 – Personale Rilevante”, “Piano Top Management 2020 – Altro Personale” destinati agli amministratori e ai dirigenti di Banca Mediolanum S.p.A. e/o delle società controllate che rientrano nell’ambito del Gruppo Bancario Mediolanum ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 385/1993 come successivamente modificato (il “TUB”) e/o delle altre società controllate da Banca Mediolanum S.p.A. ai sensi dell’art. 2359,

    comma 1, cod. civ. anche se non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum;

  • -  “Piano Collaboratori 2020 – Personale Rilevante” e “Piano Collaboratori 2020 –Altro Personale”, destinati ai collaboratori – intesi come componenti della rete di vendita di Banca Mediolanum S.p.A. e/o delle società controllate che rientrano nell’ambito del Gruppo Bancario Mediolanum ai sensi dell’art. 23 del TUB, e/o delle società controllate da Banca Mediolanum S.p.A. ai sensi dell’art. 2359, comma 1, cod. civ., anche se non

    appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum;

• approvato il nuovo piano di incentivazione a lungo termine denominato “Piano di phantom share LTI 2020-2022” riservato ai “top key people” tra gli amministratori esecutivi e i dirigenti della Banca e/o delle società da essa controllate, anche se non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum. Il piano, in attuazione di quanto previsto dalle Politiche Retributive di Gruppo relative all’esercizio 2020, è volto a favorire la fidelizzazione di alcune figure che ricoprono ruoli chiave per particolari responsabilità e/o competenze, nonché a incentivare i beneficiari del piano medesimo all’ulteriore sviluppo della Banca, in coerenza con le prassi diffuse e consolidate anche in ambito internazionale.

  Si rammenta che il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Banca Mediolanum S.p.A., nella persona del Sig. Angelo Lietti, ha dichiarato ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Basiglio – Milano 3, 16 aprile 2020