Il Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A., riunitosi oggi, ha approvato la Relazione Finanziaria Annuale 2022 di cui all’art. 154-ter del TUF e la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2022 predisposta dalla Banca ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legislativo del 30 dicembre 2016, n. 254, che include il bilancio di sostenibilità di Banca Mediolanum.

Non vi sono elementi di novità da segnalare rispetto all’informativa fornita in data 8 febbraio 2023 in occasione dell’approvazione dei risultati economici individuali e consolidati per il 2022. Si conferma un dividendo di euro 0,50 per ciascuna azione ordinaria avente diritto a distribuzione di dividendi, comprensivo dell’acconto sui dividendi già distribuito dalla società. La data di stacco della cedola n. 14 è fissata per il giorno 24 aprile 2023, la record date il giorno 25 aprile 2023 e il pagamento del dividendo il giorno 26 aprile 2023.

In data odierna il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di sottoporre alla convocanda Assemblea degli Azionisti la proposta di approvazione, ai sensi dell’art. 114-bis del TUF e della Circolare n. 285 di Banca d’Italia del 17 dicembre 2013:

A) dei piani di incentivazione (c.d. piani di performance share) riferiti all’esercizio 2023, aventi ad oggetto azioni ordinarie proprie della Banca e riservati (i) agli Amministratori e ai dipendenti di Banca Mediolanum S.p.A. e/o delle società da essa controllate, anche se non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum e (ii) ai collaboratori (ossia ai componenti della rete di vendita) di Banca Mediolanum S.p.A. e/o delle società da essa controllate, anche se non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum. Detti piani disciplinano la retribuzione variabile incentivante da riconoscersi mediante l’assegnazione di strumenti finanziari in attuazione di quanto previsto dalle Politiche Retributive di Gruppo relative all’esercizio 2023;

B) del nuovo piano di incentivazione a lungo termine denominato “Piano LTI 2023-2025” riservato ai “top key people” tra gli amministratori esecutivi e i dirigenti della Banca e/o delle società da essa controllate, anche se non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum. Il piano, in attuazione di quanto previsto dalle Politiche Retributive di Gruppo relative all’esercizio 2023, è volto ad incentivare verso obiettivi in linea con le priorità strategiche di business, nonché a fidelizzare alcune figure che ricoprono ruoli chiave per particolari responsabilità e/o competenze, in coerenza con le prassi diffuse e consolidate anche in ambito internazionale.

Si ricorda che sul bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2022 sono tuttora in corso le attività di revisione contabile da parte della società di revisione legale dei conti, che emetterà la propria relazione nei tempi previsti.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Banca Mediolanum S.p.A., nella persona del Sig. Angelo Lietti, dichiara ai sensi del comma 2 dell'art. 154-bis del TUF che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

La Relazione Finanziaria Annuale al 31/12/2022 sarà disponibile nei termini di legge presso la Sede Sociale in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci - Via F. Sforza, sul sito www.bancamediolanum.it e presso il meccanismo di stoccaggio di Teleborsa S.r.l. all’indirizzo www.emarketstorage.com. La relazione della Società di Revisione sarà resa pubblica, con le medesime modalità, non appena disponibile, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni normative. La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti e proposte all’ordine del giorno dell’Assemblea – che sarà convocata con apposito avviso – sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio di Teleborsa S.r.l. (www.emarketstorage.com) e presso il sito web www.bancamediolanum.it nella Sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti.

Basiglio - Milano 3 City, 7 marzo 2023